অর্থ পাচার

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বাণিজ্যের আড়ালে বাংলাদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচারের অভিযোগ...

ফিলিস্তিনি গোষ্ঠী হামাসকে দাতব্য সংস্থার মাধ্যমে অর্থ পাচার করার সন্দেহে নয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে...

গত ১৬ বছরে ব্যাংকের টাকা লোপাটকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর বাবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কেউই ছাড় পাবে না বলে...

বাংলাদেশ থেকে কানাডায় পাচার হওয়া বিলিয়ন ডলার অর্থ উদ্ধারে দেশটির সহায়তা চেয়েছেন অন্তর্বর্তী...

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুরের হিসাবে শেখ হাসিনার গত ১৫ বছরের শাসনামলে কেবল...

বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ ফিরিয়ে আনতে এবং দালিলিক তথ্য সংগ্রহের জন্য এখন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট দেশে ৭১টি...

মালয়েশিয়ায় সেকেন্ড হোমের মালিকদের মধ্যে বাংলাদেশিদের অবস্থান এখন চতুর্থ। দেশটিতে বাড়ি কিনতে...

অর্থপাচার প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)...

মার্কেন্টাইল ব্যাংকে সম্প্রতি মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক ভার্চ্যুয়াল...

দেশের দুর্নীতি দমন, প্রতিরোধ ও দেশ থেকে বিদেশে টাকা পাচার বন্ধে তেমন কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে...

অর্থ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে বড় আকারের অভিযান চালিয়েছে সিঙ্গাপুর সরকার। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে...